ROMGAZ sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce, prowadzącą działalność w zakresie sprzedaży hurtowej paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (kod PKD 4681Z). W strukturze własnościowej wyróżnia się trzech fizycznych udziałowców, wszyscy o tym samym nazwisku, co wskazuje na powiązania rodzinne – Tomasz Szultka, Roman Szultka oraz Michał Szultka. Roman i Michał są jednocześnie uznani za rzeczywistych beneficjentów końcowych (UBO), natomiast Tomasz pełni jedynie rolę udziałowca bez statusu UBO.
Zarządzanie spółką sprawują członkowie zarządu: Tomasz Szultka oraz Roman Szultka, a funkcję prezesa zarządu pełni Michał Szultka, który jednocześnie jest UBO i udziałowcem. Wszyscy trzej pełnią jednocześnie role zarządcze i właścicielskie, co tworzy zwartą, rodzinną strukturę decyzyjną.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na koncentrację własności w rękach jednego rodu oraz fakt, że dwóch z trzech udziałowców jest zidentyfikowanych jako UBO, co wymaga szczegółowej weryfikacji ich źródeł pochodzenia środków oraz monitorowania transakcji, zwłaszcza w branży paliwowej, podlegającej podwyższonemu ryzyku. Nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, ale skomplikowana struktura rodzinna może utrudniać pełną ocenę ryzyka, dlatego zaleca się dodatkową kontrolę beneficjentów i ich powiązań.