🔍 Multilevel Screening Review

# XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie Nie dodawaj niczego, czego nie ma w faktach lub w ### XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 5252422430, KRS: 0000303162, industry: 2361Z - PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) lub faktach NEUTRAL. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ funkcjonuje jako spółka zależna od niemieckiego podmiotu XI (BM) HOLDINGS GMBH, który jest jej właścicielem i jednocześnie najwyższym podmiotem w strukturze grupy. W spółce kluczowe role pełnią Robert Turki jako prezes zarządu, Marzena Zakrzewska i Tomasz Wiśniewski jako członkowie zarządu oraz Agnieszka Pers jako prokurent. Ustawowym beneficjentem (UBO) jest John Grayken, a w podmiocie XELLA RADOM, powiązanym z Graykenem, członkami organu nadzoru są Monika Krupińska i Szymon Kuchta. W ramach powiązań operacyjnych i własnościowych XELLA POLSKA jest powiązana z licznymi podmiotami zależnymi, m.in. stowarzyszeniami producentów betonu i silikatów, firmą PETRO‑KON Łukasz Łuszcz, własnym projektem Tomasza Wiśniewskiego „RCM”, a także organizacjami non‑profit takimi jak Klub Polsko‑Chorwacki Jadran oraz Stowarzyszenie chorych na mastocytozę. Z grupy kontrolowanej przez Johna Graykena wymienia się m.in. EVOCA POLAND, XELLA RADOM, JOWETT, GLORINE INVESTMENTS i jej spółkę zależną, XSYS POLSKA, MANUCHAR POLAND oraz KGS ELECTRONICS. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na wielowarstwowość własności, liczne powiązania z podmiotami zagranicznymi oraz liczne zależne jednostki, co może utrudniać pełną identyfikację beneficjentów rzeczywistych i zwiększać ryzyko ukrywania nielegalnych przepływów środków. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że właścicielem jest podmiot zagraniczny oraz na liczne powiązania osób zarządzających z różnorodnymi stowarzyszeniami i spółkami, co może wskazywać na potrzebę pogłębionej weryfikacji transakcji i monitoringu. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - John Grayken, prezes Lone Star Funds, został wezwany jako świadek w Korei Południowej w sprawie manipulacji cen akcji. Grayken zaprzeczył, że fundusz popełnił jakiekolwiek nielegalne działania. Prokuratura planowała dalsze przesłuchania Graykena [10]. - Delhi Police oskarżyły John Grayken i spółkę Lone Star o oszustwo i nadużycie zaufania w 2022 roku. Zarzuty dotyczą przejęcia udziałów w RattanIndia Finance w sposób niezgodny z prawem. Sprawa pozostaje w toku [7]. - GLORINE INVESTMENTS SP. Z O.O. SKA commenced liquidation proceedings as announced in the Monitor Sądowy i Gospodarczy on 7 August 2020. The company was originally registered on 30 July 2013 with the KRS number 0000471520. Jakub Mosoń was appointed as the liquidator [11]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - John Patrick Grayken, irlandzki miliarder, jest powiązany z GLORINE INVESTMENTS SP. Z O.O. poprzez XELLA POLSKA. Powiązanie to może wpływać na postrzeganie reputacyjne spółki. Informacja ta wskazuje na potencjalne ryzyko reputacyjne związane z osobą o wysokim profilu finansowym [12]. - GTC S.A. posiada 100% udziałów w GLORINE INVESTMENTS Sp. z o.o., co wskazuje na pełną kontrolę właścicielską. Taka struktura własnościowa może być istotna w analizie ryzyka reputacyjnego. Może to mieć wpływ na transparentność własności spółki [13]. - Spółka GLORINE INVESTMENTS SP. Z O.O. SKA została wykreślona z rejestru i znajduje się w likwidacji. Siedziba spółki mieści się w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45A. Podstawowa działalność spółki to wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 6820Z) [14][15]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Marzena Zakrzewska, jako członek zarządu Xella Polska, współtworzyła inicjatywę legislacyjną, która doprowadziła do przyjęcia tzw. Ustawy Zakrzewskich umożliwiającej edukację domową. Jej działalność była przedmiotem interpelacji poselskich dotyczących wpływu na proces legislacyjny oraz relacji z organami państwowymi. To zaangażowanie w edukację domową było jednym z kluczowych elementów jej działalności publicznej [1][2]. - Marzena Zakrzewska i jej mąż Paweł Zakrzewscy doświadczyli systemowej dyskryminacji oraz prób wyeliminowania ich z życia publicznego. To według dokumentów parlamentarnych skutkowało utratą majątku i utrudnieniami w realizacji projektów edukacyjnych. Interpelacje poselskie podkreślały te nadużycia [2][3]. - John Grayken, założyciel Lone Star Funds, został objęty śledztwem koreańskich władz po zakupie 51% udziałów w Korea Exchange Bank (KEB) w 2003 roku. Transakcja wywołała protesty w Seulu i doprowadziła do blokady sprzedaży przez rząd oraz oskarżeń o manipulację cenami akcji. Władze Korei wszczęły dochodzenie w sprawie możliwego wpływu państwa na transakcję i jej konsekwencje [4][5]. - Lone Star Funds, firma założona przez Johna Graykena, została ukarana grzywną w wysokości 15 mln euro przez irlandzki regulator za manipulację ceną akcji w Korei Południowej. Kara dotyczyła transakcji z 2003 roku, w której Lone Star nabył 51% udziałów w Korea Exchange Bank. To zostało uznane za naruszenie przepisów rynkowych i wpływ na państwowy sektor bankowy [6]. - Lone Star Funds, John Grayken i inni urzędnicy zostali objęci zarzutami o oszustwo, spisek i naruszenie zaufania w związku z inwestycją w RattanIndia Finance. Sprawa dotyczyła nieprawidłowego przedstawiania Lone Star jako instytucjonalnego inwestora zagranicznego, podczas gdy Grayken miał stać się beneficjentem udziałów w imieniu prywatnym. Wymagana była zgoda RBI [7]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - John Grayken, jako kontrolujący właściciel Lone Star Funds, sfinalizował przejęcie Xella Polska – polskiego producenta materiałów budowlanych – 15 marca 2022 r. Wartość transakcji wyniosła około 200 mln EUR. Nabycie wywołało dyskusję w polskich organach regulacyjnych dotyczącą wpływu zagranicznego kapitału na strategiczne sektory gospodarki [8]. - W 2015 r. John Grayken, prezes Lone Star Funds, zeznał w Seulu w sprawie oskarżeń o manipulację ceną akcji Korea Exchange Bank (KEB) oraz powiązanej spółki kartowej. Prokuratura Korei Południowej planowała dodatkowe przesłuchania, a sprawa była szeroko komentowana w mediach jako przykład napięć między zagranicznymi funduszami a lokalnym rynkiem. John Grayken był bezpośrednio zaangażowany w tę sprawę [9]. # Podsumowanie wykonawcze XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, jako podmiot zależny od XI (BM) HOLDINGS GMBH, wykazuje złożoną strukturę własnościową i zarządczą, która może stwarzać wyzwania w zakresie identyfikacji beneficjentów rzeczywistych i oceny ryzyka AML. Znaleziska wskazują na potencjalne ryzyka reputacyjne związane z osobą Johna Graykena, który jest ustawowym beneficjentem XELLA POLSKA. Dodatkowo, działalność Marzeny Zakrzewskiej, członka zarządu, związana z edukacją domową i jej zaangażowanie w inicjatywy legislacyjne, mogą wpływać na percepcję podmiotu w kontekście politycznym. Wskazane jest przeprowadzenie pogłębionej weryfikacji transakcji i monitoringu, biorąc pod uwagę liczne powiązania z podmiotami zagranicznymi i organizacjami non-profit. Wymagana jest również szczególna uwaga przy ocenie ryzyka transakcyjnego, M&A, spółek zależnych i działalności zagranicznej, szczególnie w kontekście przejęcia Xella Polska przez Lone Star Funds. W związku z powyższym, zaleca się rozważenie zastosowania wzmocnionej due diligence w celu dokładniejszej oceny ryzyka związanego z XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. --- ## MARZENA ZAKRZEWSKA Powiązanie z XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono informacji dotyczących spraw karnych i postępowań prokuratorskich związanych z Marzeną Zakrzewską. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono informacji dotyczących korupcji, łapownictwa i przestępstw korupcyjnych związanych z Marzeną Zakrzewską. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono informacji dotyczących audytów, nieprawidłowości zarządczych i governance związanych z Marzeną Zakrzewską. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Marzena Zakrzewska, jako członek zarządu XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, współtworzyła inicjatywę legislacyjną, która doprowadziła do przyjęcia tzw. Ustawy Zakrzewskich umożliwiającej edukację domową. Jej działalność była przedmiotem interpelacji poselskich dotyczących wpływu na proces legislacyjny oraz relacji z organami państwowymi [1][2]. Marzena Zakrzewska i jej mąż Paweł Zakrzewscy doświadczyli systemowej dyskryminacji oraz prób wyeliminowania ich z życia publicznego, co skutkowało utratą majątku i utrudnieniami w realizacji projektów edukacyjnych [2][3]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Marzena Zakrzewska, jako członek zarządu XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, miała wpływ na proces legislacyjny związany z edukacją domową. Jej działalność była przedmiotem interpelacji poselskich [1][2]. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono informacji dotyczących ryzyk transakcyjnych, M&A, spółek zależnych i działalności zagranicznej związanych z Marzeną Zakrzewską. --- ## JOHN GRAYKEN Powiązanie z XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie John Grayken, założyciel Lone Star Funds, był zaangażowany w kilka spraw karnych i postępowań prokuratorskich. W 2003 roku, Lone Star Funds nabył 51 % udziałów w Korea Exchange Bank (KEB), co wywołało protesty w Seulu i doprowadziło do blokady sprzedaży przez rząd oraz oskarżeń o manipulację cenami akcji [4][5]. W 2015 roku, Grayken zeznał w Seulu w sprawie oskarżeń o manipulację ceną akcji Korea Exchange Bank (KEB) oraz powiązanej spółki kartowej [9]. W 2022 roku, Delhi Police oskarżyły John Graykena i spółkę Lone Star o oszustwo i nadużycie zaufania w związku z przejęciem udziałów w RattanIndia Finance [7]. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono bezpośrednich informacji o korupcji, łapownictwie lub przestępstwach korupcyjnych związanych z Johnem Graykenem w kontekście XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance W 2022 roku, Lone Star Funds, firma założona przez Johna Graykena, została ukarana grzywną w wysokości 15 mln EUR przez irlandzki regulator za manipulację ceną akcji w Korei Południowej [6]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną John Grayken i Lone Star Funds byli zaangażowani w kilka kontrowersyjnych transakcji, które przyciągnęły uwagę mediów i opinii publicznej. Przykładowo, nabycie XELLA POLSKA – polskiego producenta materiałów budowlanych – w 2022 r., wywołało dyskusję w polskich organach regulacyjnych dotyczącą wpływu zagranicznego kapitału na strategiczne sektory gospodarki [8]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa John Grayken i Lone Star Funds mieli interakcje z władzami w różnych krajach. W Korei Południowej władze wszczęły dochodzenie w sprawie możliwego wpływu państwa na transakcję dotyczącą Korea Exchange Bank (KEB) [4][5]. W Polsce nabycie XELLA POLSKA wywołało dyskusję w polskich organach regulacyjnych [8]. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna John Grayken, jako kontrolujący właściciel Lone Star Funds, sfinalizował przejęcie XELLA POLSKA – polskiego producenta materiałów budowlanych – 15 marca 2022 r. Wartość transakcji wyniosła około 200 mln EUR [8]. Dodatkowo Lone Star Funds była zaangażowana w transakcje w Korei Południowej, Indiach i innych krajach, co wiązało się z ryzykiem transakcyjnym i ekspozycją na różne rynki [4][5][7]. --- ## GLORINE INVESTMENTS SP. Z O.O. Powiązanie z XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ### Podstawowe informacje o podmiocie GLORINE INVESTMENTS SP. Z O.O. (KRS: 0000469662, NIP: 5272696828) jest podmiotem powiązanym z XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Spółka została zarejestrowana 30 lipca 2013 r. (KRS 0000471520) i od 7 sierpnia 2020 r. znajduje się w postępowaniu likwidacyjnym, w którym likwidatorem jest Jakub Mosoń [11]. Pełną własność posiada GTC S.A., co oznacza 100 % udziałów w spółce [13]. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych lub postępowaniach prokuratorskich dotyczących GLORINE INVESTMENTS SP. Z O.O. w podanych faktach. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie lub innych przestępstwach korupcyjnych związanych z GLORINE INVESTMENTS SP. Z O.O. w podanych faktach. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Postępowanie likwidacyjne rozpoczęte 7 sierpnia 2020 r. wskazuje na istotne nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółki i konieczność przeprowadzenia likwidacji [11]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną John Patrick Grayken, irlandzki miliarder, jest powiązany z GLORINE INVESTMENTS SP. Z O.O. poprzez XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. To powiązanie może negatywnie wpływać na postrzeganie reputacyjne spółki ze względu na wysokoprofilową osobę finansową [12]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji o ekspozycji politycznej lub wpływie państwa na GLORINE INVESTMENTS SP. Z O.O. w podanych faktach. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna GTC S.A. posiada 100 % udziałów w GLORINE INVESTMENTS SP. Z O.O., co wskazuje na pełną kontrolę właścicielską i może mieć wpływ na przejrzystość struktury własnościowej oraz ryzyko reputacyjne [13]. --- ## GLORINE INVESTMENTS SP. Z O.O. SKA Powiązanie z XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ### Podstawowe informacje o podmiocie Spółka GLORINE INVESTMENTS SP. Z O.O. SKA została wykreślona z rejestru i znajduje się w likwidacji. Siedziba spółki mieści się w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45A. Podstawowa działalność spółki to wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 6820Z) [14][15]. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Brak informacji. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 5252422430, KRS: 0000303162, industry: 2361Z - PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) ### XI (BM) HOLDINGS GMBH (Dane: country: PL, description: Podmiot nadrzędny, role: podmiot nadrzędny) ### STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW (Dane: NIP: 5261019372, KRS: 0000083266, country: PL, description: Członek Zarządu TURSKI ROBERT MAREK, role: podmiot powiązany przez ROBERT TURSKI) ### STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW SILIKATÓW "BIAŁE MUROWANIE" (Dane: NIP: 5252550990, KRS: 0000441517, country: PL, description: Prezes Zarządu TURSKI ROBERT MAREK, role: podmiot powiązany przez ROBERT TURSKI) ### PETRO-KON ŁUKASZ ŁUSZCZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (Dane: NIP: 9491573223, KRS: 0000300536, country: PL, description: Komandytariusz WIŚNIEWSKI TOMASZ, role: podmiot powiązany przez TOMASZ WIŚNIEWSKI) ### TOMASZ WIŚNIEWSKI "RCM" (Dane: NIP: 7581516469, country: PL, description: Właściciel WIŚNIEWSKI TOMASZ, role: podmiot powiązany przez TOMASZ WIŚNIEWSKI) ### "KLUB POLSKO-CHORWACKI JADRAN" (Dane: NIP: 5252748657, KRS: 0000729677, country: PL, description: Wiceprezes - Skarbnik PERS AGNIESZKA KRYSTYNA, role: podmiot powiązany przez AGNIESZKA PERS) ### STOWARZYSZENIE CHORYCH NA MASTOCYTOZĘ (Dane: NIP: 8992787555, KRS: 0000610893, country: PL, description: Skarbnik PERS AGNIESZKA KRYSTYNA, role: podmiot powiązany przez AGNIESZKA PERS) ### "EVOCA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 9521890225, KRS: 0000113513, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK) ### XELLA RADOM (Dane: NIP: 7960011532, KRS: 0000155223, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK) ### JOWETT SP. Z O.O. (Dane: NIP: 5252675042, KRS: 0000635470, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK) ### GLORINE INVESTMENTS SP. Z O.O. (Dane: NIP: 5272696828, KRS: 0000469662, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK) ### GLORINE INVESTMENTS SP. Z O.O. SKA (Dane: NIP: 5272697443, KRS: 0000471520, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK) ### XSYS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 5272896562, KRS: 0000791144, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK) ### MANUCHAR POLAND SP. Z O.O. (Dane: NIP: 7393998038, KRS: 0001093405, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK) ### KGS ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 5273187891, KRS: 0001200429, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### ROBERT TURSKI (Dane: role: PREZES ZARZĄDU, PESEL: 76091502796, birthDate: 1976-09-15, secondName: MAREK) ### MARZENA ZAKRZEWSKA (Dane: role: CZŁONEK ZARZĄDU, PESEL: 70041909206, birthDate: 1970-04-19, secondName: GRAŻYNA) ### TOMASZ WIŚNIEWSKI (Dane: role: CZŁONEK ZARZĄDU, PESEL: 71060709875, birthDate: 1971-06-07) ### AGNIESZKA PERS (Dane: role: PROKURENT, PESEL: 72092113403, birthDate: 1972-09-21, secondName: KRYSTYNA) ### JOHN GRAYKEN (Dane: role: UBO, secondName: PATRICK) ### Monika Krupińska (Dane: role: Członek Organu Nadzoru w XELLA RADOM w podmiocie: XELLA RADOM (powiązany przez beneficjenta: GRAYKEN JOHN PATRICK), PESEL: 69080702228, birthDate: 1969-08-07) ### SZYMON KUCHTA (Dane: role: Członek Organu Nadzoru w XELLA RADOM w podmiocie: XELLA RADOM (powiązany przez beneficjenta: GRAYKEN JOHN PATRICK), PESEL: 70032301150, birthDate: 1970-03-23)