🔍 Multilevel Screening Review

# SONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 8131097731 KRS: 0000199077 Branża: 4645Z – SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Rzeszów ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML "Spółka SONIA sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000199077 i NIP 8131097731, prowadzi działalność w branży 4645Z – sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków. W strukturze własnościowej najważniejszym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Marian Bochenek, który jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu oraz jest współwłaścicielem spółki. Wśród pozostałych udziałowców znajdują się Aneta Bochenek Ciećkiewicz oraz Piotr Bochenek, przy czym Piotr Bochenek jest również członkiem zarządu. Dodatkowo członkiem zarządu jest Piotr Ciećkiewicz, który nie figuruje jako udziałowiec. Zarząd spółki składa się z trzech osób: Marian Bochenek jako prezes, Piotr Bochenek oraz Piotr Ciećkiewicz, co wskazuje na koncentrację władzy w rękach osób blisko spokrewnionych lub powiązanych rodziną. Właściciele i członkowie zarządu nie wykazują powiązań z podmiotami państwowymi ani z anonimowymi beneficjentami, co upraszcza identyfikację beneficjentów rzeczywistych. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak ukryte własności czy powiązania z podmiotami zagranicznymi. Należy jednak zwrócić uwagę na silne powiązania rodzinne pomiędzy udziałowcami i członkami zarządu, co może wymagać dodatkowej obserwacji w kontekście potencjalnych konfliktów interesów i monitorowania transakcji wewnątrzgrupowych." ## Negatywne doniesienia medialne - Sąd Rejonowy dla Krakowa‑Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wszczął z urzędu postępowanie o rozwiązanie spółki SONIA sp. z o.o. Postępowanie ma charakter rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji. Status postępowania jest bieżący. [1] - Spółka SONIA sp. z o.o. znajduje się w stanie likwidacji, co jest odnotowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000076079. Informacja o likwidacji jest publikowana w serwisie Bizraport. Status likwidacji jest aktualny. [2] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Spółka znajduje się w postępowaniu o rozwiązanie oraz w stanie likwidacji, co stanowi istotne ryzyko operacyjne i prawne. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w szczególności weryfikację przyczyn likwidacji oraz monitorowanie ewentualnych zobowiązań finansowych. Ze względu na koncentrację władzy w rodzinie, wskazane jest dodatkowe monitorowanie transakcji wewnątrzgrupowych oraz ocena ryzyka konfliktu interesów. Rozważ ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### SONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 8131097731 - **KRS**: 0000199077 - **Branża**: 4645Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Rzeszów # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.