AUTO ALLES TOMASZ BAWARCZYK, ELŻBIETA BAWARCZYK SPÓŁKA JAWNA jest spółką jawną zarejestrowaną w Polsce, o numerze NIP 9290101397 i KRS 0000089787, działającą w branży 4690Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. Podmiot figuruje w rejestrze przedsiębiorców i prowadzi działalność gospodarczą na terenie RP.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Tomasz Bawarczyk oraz Elżbieta Bawarczyk, które jednocześnie pełnią funkcję wspólników oraz UBO (ultimate beneficial owners). Ich udziały w spółce stanowią całość kapitału, co oznacza, że nie ma innych udziałowców ani podmiotów zależnych.
Obie osoby są jednocześnie reprezentantami spółki, co oznacza, że mają prawo do działania w imieniu podmiotu w kontaktach zewnętrznych i wewnętrznych. Tomasz Bawarczyk i Elżbieta Bawarczyk pełnią więc kluczowe role zarządcze i decyzyjne, będąc jednocześnie beneficjentami rzeczywistymi.
Z perspektywy AML struktura jest prosta i przejrzysta – nie występują anonimowi właściciele ani złożone łańcuchy własności. Należy jednak przeprowadzić standardową weryfikację tożsamości UBO oraz ocenić źródła pochodzenia środków, aby spełnić wymogi regulacyjne i zapobiec ryzyku prania pieniędzy.