Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "CM" działa w branży detalicznej, prowadząc sklepy z żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi (kod PKD 4711Z). Firma jest zarejestrowana w Polsce, posiada numer NIP 5213219506 oraz KRS 0000137828 i figuruje w rejestrze przedsiębiorców. W strukturze własnościowej wyróżnia się czterech wspólników: NATAN MINCHBERG, MAKSYMILIAN MINCHBERG, AGNIESZKA MINCHBERG oraz MIRIAM MINCHBERG, przy czym AGNIESZKA MINCHBERG pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu i jest uznawana za rzeczywistego beneficjenta (UBO). MIRIAM MINCHBERG, oprócz roli wspólnika, sprawuje funkcję prokurenta, co daje jej uprawnienia do reprezentowania spółki w sprawach prawnych.
W zarządzie najważniejszą postacią jest AGNIESZKA MINCHBERG, która jako prezes zarządu kieruje bieżącą działalnością i jednocześnie posiada udziały, co wskazuje na silne powiązanie własnościowe i operacyjne. Prokurent MIRIAM MINCHBERG, będąc również wspólnikiem, ma prawo do czynności prawnych w imieniu spółki, co dodatkowo konsoliduje kontrolę rodzinną nad przedsiębiorstwem.
Z perspektywy AML struktura nie wykazuje anonimowych beneficjentów, jednak koncentracja własności i zarządzania w rękach członków jednej rodziny (MINCHBERG) wymaga szczególnej uwagi pod kątem monitorowania transakcji i potencjalnych konfliktów interesów. Należy zwrócić uwagę na fakt, że zarówno prezes, jak i prokurent są jednocześnie udziałowcami, co może zwiększać ryzyko nadużyć i wymagać dodatkowej weryfikacji źródeł środków oraz regularnych kontroli zgodności.