CCH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6292432398 i KRS 0000338723, prowadzi działalność w branży detalicznej sprzedaży odzieży w wyspecjalizowanych sklepach. W strukturze własnościowej najważniejszym beneficjentem jest pan JIANHUA YE, który pełni funkcję wspólnika i jednocześnie jest uznany za UBO (Ultimate Beneficial Owner). Zarząd spółki kieruje pan SUNMIN DU, pełniący funkcję prezesa zarządu, co wskazuje na jego kluczową rolę w codziennym zarządzaniu i podejmowaniu decyzji operacyjnych. Powiązania podmiotowe ograniczają się do wymienionych osób, nie wykazując dodatkowych zależnych podmiotów ani spółek powiązanych. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że beneficjent i prezes zarządu noszą nazwiska o charakterze chińskim, co może wymagać dodatkowej weryfikacji pochodzenia funduszy oraz oceny ryzyka związanego z transgranicznymi powiązaniami własnościowymi.