XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ funkcjonuje jako spółka zależna od niemieckiego podmiotu XI (BM) HOLDINGS GMBH, który jest jej właścicielem i jednocześnie najwyższym podmiotem w strukturze grupy.
W spółce kluczowe role pełnią Robert Turki jako prezes zarządu, Marzena Zakrzewska i Tomasz Wiśniewski jako członkowie zarządu oraz Agnieszka Pers jako prokurent. Ustawowym beneficjentem (UBO) jest John Grayken, a w podmiocie XELLA RADOM, powiązanym z Graykenem, członkami organu nadzoru są Monika Krupińska i Szymon Kuchta.
W ramach powiązań operacyjnych i własnościowych XELLA POLSKA jest powiązana z licznymi podmiotami zależnymi, m.in. stowarzyszeniami producentów betonu i silikatów, firmą PETRO‑KON Łukasz Łuszcz, własnym projektem Tomasza Wiśniewskiego „RCM”, a także organizacjami non‑profit takimi jak Klub Polsko‑Chorwacki Jadran oraz Stowarzyszenie chorych na mastocytozę. Z grupy kontrolowanej przez Johna Graykena wymienia się m.in. EVOCA POLAND, XELLA RADOM, JOWETT, GLORINE INVESTMENTS i jej spółkę zależną, XSYS POLSKA, MANUCHAR POLAND oraz KGS ELECTRONICS.
Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na wielowarstwowość własności, liczne powiązania z podmiotami zagranicznymi oraz liczne zależne jednostki, co może utrudniać pełną identyfikację beneficjentów rzeczywistych i zwiększać ryzyko ukrywania nielegalnych przepływów środków. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że właścicielem jest podmiot zagraniczny oraz na liczne powiązania osób zarządzających z różnorodnymi stowarzyszeniami i spółkami, co może wskazywać na potrzebę pogłębionej weryfikacji transakcji i monitoringu.