Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie WYŁĄCZNIE poniższych faktów, wygeneruj
raport adverse media dla podmiotu: Michał PIESTRZENIEWICZ
OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - POCZĄTEK:
"W analizowanej strukturze podmiotowej Michał PIESTRZENIEWICZ występuje jako Ultimate Beneficial Owner, czyli ostateczny beneficjent zarówno spółki „REMMERS POLSKA” sp. z o.o., jak i przedsiębiorstwa wielobranżowego „MARMIPEX” sp. z o.o. Jego rola jako UBO łączy dwa odrębne podmioty, które funkcjonują niezależnie, ale pozostają powiązane poprzez własność i wpływy rodzinne.

W „REMMERS POLSKA” kluczowe osoby zarządzające to Bogumiła Podwójci, pełniąca funkcję członka zarządu, oraz Anna STEFAŃSKA i Mariusz Zydel, którzy posiadają prokurę łączną upoważniającą ich do dokonywania czynności wyłącznie wspólnie z członkiem zarządu. Taki układ prokuracyjny wymusza współdziałanie przy podejmowaniu decyzji operacyjnych, co zwiększa stopień kontroli ze strony właściciela. Natomiast w „MARMIPEX” prezesem zarządu jest Jan Piestrzeniewicz, a członkiem zarządu – Marcin Piestrzeniewicz; dodatkowo udziałowiec Barbara Wróblewska jest wymieniona jako powiązana z beneficjentem Michałem PIESTRZENIEWICZ, co wskazuje na dalsze rodzinne lub bliskie relacje w strukturze własnościowej.

Z perspektywy AML najważniejsze elementy wymagające uwagi to fakt, że cały łańcuch własnościowy koncentruje się w jednej osobie – Michału PIESTRZENIEWICZ, co wymaga weryfikacji źródeł jego majątku oraz monitorowania przepływów finansowych pomiędzy spółkami. Wspólna prokura w „REMMERS POLSKA” może utrudniać identyfikację faktycznego decydenta w codziennych operacjach, a silne powiązania rodzinne w „MARMIPEX” zwiększają ryzyko ukrywania beneficjentów rzeczywistych. Nie występują elementy wskazujące na udział Skarbu Państwa ani anonimowych właścicieli, jednak złożoność struktury i obecność kilku podmiotów zależnych uzasadniają zastosowanie podwyższonej staranności w procesie due diligence."
OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - KONIEC

FAKTY POGRUPOWANE WG KATEGORII:
### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie; Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze; Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance; Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną; Ekspozycja polityczna i wpływ państwa; Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

FAKTY POGRUPOWANE WG PODMIOTU (GŁÓWNY):

STATYSTYKI:

WYMAGANIA:
1. Raport w języku polskim
1.1. Staraj się korzystać z pełnych nazw podmiotów: ['Michał PIESTRZENIEWICZ', '"REMMERS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ', 'PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARMIPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ']
2. Wymuszona struktura raportu:

# Michał PIESTRZENIEWICZ
## Podstawowe informacje o podmiocie
Nie dodawaj niczego, czego nie ma w faktach lub w ### Michał PIESTRZENIEWICZ
 (Dane: role: UBO, PESEL: 74041505530, birthDate: 1974-04-15) lub faktach NEUTRAL.
## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML- załącz całość z "OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO". Nie analizuj. Nie zmieniaj.
<Dla KAŻDEJ z poniższych kategorii wygeneruj osobną sekcję ## z opisem znalezisk:>
  - ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
  - ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
  - ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
  - ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
  - ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
  - ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna

# Podsumowanie wykonawcze
<NAPISZ podsumownie wykonawcze po polsku, pamiętaj o: Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity (e.g., "consider enhanced due diligence", "recommend additional verification", "advise caution when entering business relationship"), NOT to the subject entity itself.>

3. NIE Zwracaj nic poza opisaną strukturą markdown. Nie wolno ci zwracać reasoningu ani uzasadnienia ani uzasadnienia swoich decyzji.
4. NIE dodawaj informacji spoza podanych faktów
5. NIE szukaj nowych informacji
6. WAŻNE: Zachowaj format markdown. Nie zmieniaj nic w strukturze.
7. Przy każdym fakcie użyj odnośnika [n] do źródła (np. [1], [2][3]). Jeśli kategoria nie ma znalezisk ("Nie znaleziono."), zostaw BEZ odnośników.
8. W markdown NIGDY NIE korzystaj z tabel.
9. W nagłówkach nie korzystaj z nawiasów. To co chcesz dać w nawiasie w nagłówku przenieś do następnej linii.
10. W markdown NIGDY nie dodawaj "---".

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

# Michał PIESTRZENIEWICZ ## Podstawowe informacje o podmiocie Michał PIESTRZENIEWICZ występuje jako Ultimate Beneficial Owner (UBO) spółek "REMMERS POLSKA" sp. z o.o. i przedsiębiorstwa wielobranżowego "MARMIPEX" sp. z o.o. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML W analizowanej strukturze podmiotowej Michał PIESTRZENIEWICZ występuje jako Ultimate Beneficial Owner, czyli ostateczny beneficjent zarówno spółki „REMMERS POLSKA” sp. z o.o., jak i przedsiębiorstwa wielobranżowego „MARMIPEX” sp. z o.o. Jego rola jako UBO łączy dwa odrębne podmioty, które funkcjonują niezależnie, ale pozostają powiązane poprzez własność i wpływy rodzinne. W „REMMERS POLSKA” kluczowe osoby zarządzające to Bogumiła Podwójci, pełniąca funkcję członka zarządu, oraz Anna STEFAŃSKA i Mariusz Zydel, którzy posiadają prokurę łączną upoważniającą ich do dokonywania czynności wyłącznie wspólnie z członkiem zarządu. Taki układ prokuracyjny wymusza współdziałanie przy podejmowaniu decyzji operacyjnych, co zwiększa stopień kontroli ze strony właściciela. Natomiast w „MARMIPEX” prezesem zarządu jest Jan Piestrzeniewicz, a członkiem zarządu – Marcin Piestrzeniewicz; dodatkowo udziałowiec Barbara Wróblewska jest wymieniona jako powiązana z beneficjentem Michałem PIESTRZENIEWICZ, co wskazuje na dalsze rodzinne lub bliskie relacje w strukturze własnościowej. Z perspektywy AML najważniejsze elementy wymagające uwagi to fakt, że cały łańcuch własnościowy koncentruje się w jednej osobie – Michału PIESTRZENIEWICZ, co wymaga weryfikacji źródeł jego majątku oraz monitorowania przepływów finansowych pomiędzy spółkami. Wspólna prokura w „REMMERS POLSKA” może utrudniać identyfikację faktycznego decydenta w codziennych operacjach, a silne powiązania rodzinne w „MARMIPEX” zwiększają ryzyko ukrywania beneficjentów rzeczywistych. Nie występują elementy wskazujące na udział Skarbu Państwa ani anonimowych właścicieli, jednak złożoność struktury i obecność kilku podmiotów zależnych uzasadniają zastosowanie podwyższonej staranności w procesie due diligence. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Michał PIESTRZENIEWICZ występuje jako UBO dwóch spółek: "REMMERS POLSKA" sp. z o.o. i "MARMIPEX" sp. z o.o., co wskazuje na konieczność weryfikacji źródeł jego majątku oraz monitorowania przepływów finansowych pomiędzy tymi spółkami. Ze względu na złożoność struktury własnościowej i powiązania rodzinne, zaleca się podwyższoną staranność w procesie due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Michał PIESTRZENIEWICZ (Dane: role: UBO, PESEL: 74041505530, birthDate: 1974-04-15) ### "REMMERS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: country: PL, description: Członek Zarządu, role: Członek Zarządu) ### PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARMIPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ (Dane: NIP: 7280132478, KRS: 0000211380, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez Michał PIESTRZENIEWICZ) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### Michał PIESTRZENIEWICZ (Dane: role: UBO, PESEL: 74041505530, birthDate: 1974-04-15) ### ANNA STEFAŃSKA (Dane: role: Prokura Łączna Umocowująca Do Dokonywania Czynności Wyłącznie Wspólnie Z Członkiem Zarządu w podmiocie: "REMMERS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PESEL: 83022506127, birthDate: 1983-02-25) ### Bogumiła Podwójci (Dane: role: Członek Zarządu w podmiocie: "REMMERS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PESEL: 84091702986, birthDate: 1984-09-17) ### Mariusz Zydel (Dane: role: Prokura Łączna Umocowująca Do Dokonywania Czynności Wyłącznie Wspólnie Z Członkiem Zarządu w podmiocie: "REMMERS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PESEL: 79062412973, birthDate: 1979-06-24) ### Barbara Wróblewska (Dane: role: Udziałowiec w PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARMIPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ w podmiocie: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARMIPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ (powiązany przez beneficjenta: Michał PIESTRZENIEWICZ), PESEL: 49090607540, birthDate: 1949-09-06) ### Jan Piestrzeniewicz (Dane: role: Prezes Zarządu w PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARMIPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ w podmiocie: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARMIPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ (powiązany przez beneficjenta: Michał PIESTRZENIEWICZ), PESEL: 51062405795, birthDate: 1951-06-24) ### Marcin Piestrzeniewicz (Dane: role: Członek Zarządu w PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARMIPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ w podmiocie: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARMIPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ (powiązany przez beneficjenta: Michał PIESTRZENIEWICZ), PESEL: 80031806532, birthDate: 1980-03-18)

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt