GBG EVENTS sp. z o.o. to polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0001149964, posiadająca NIP 7252351524 i działająca w branży detalicznej (kod 4711Z). Firma prowadzi działalność handlową, w której dominują produkty spożywcze, napoje oraz wyroby tytoniowe.
W strukturze własnościowej najważniejszą rolę odgrywa Rosario Parla, który pełni funkcję prezesa zarządu i jest jednocześnie ostatecznym beneficjentem rzeczywistym (UBO). Wspólnikami w spółce są Angelo Parla oraz Davide Parla, co wskazuje na rodzinny charakter własności, przy czym nie wskazano, aby Rosario Parla posiadał udziały jako wspólnik.
Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższające ryzyko, takie jak anonimowi właściciele czy powiązania ze Skarbem Państwa. Jedyną kwestią wymagającą uwagi jest koncentracja własności w rękach jednej rodziny, co może wymagać dodatkowej weryfikacji źródeł pochodzenia środków oraz monitorowania transakcji, aby wykluczyć potencjalne nadużycia.