MENNICA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9452284549 i KRS 0001076429, prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej prowadzanej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internetowej. Spółka jest podmiotem zależnym od GIEŁDA DEWIZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 6762476626, KRS 0000512178), które pełni rolę podmiotu nadrzędnego w strukturze własnościowej. Właścicielami (UBO) MENNICA.PL są trzej udziałowcy: Mateusz Daniel, Marcin Kasprzak oraz Piotr Czyżycki. Mateusz Daniel pełni funkcję prezesa zarządu, Marcin Kasprzak jest członkiem zarządu, a Piotr Czyżycki nie zajmuje stanowiska zarządczych. Marcin Kasprzak jest jednocześnie osobą politycznie eksponowaną (PEP), będąc członkiem organu reprezentującego na zewnątrz partię polityczną zgłoszoną do ewidencji partii politycznych, co zwiększa ryzyko z perspektywy AML. Z uwagi na obecność PEP, wielokrotnych UBO oraz fakt, że spółka jest zależna od innego podmiotu, struktura wymaga szczególnej uwagi w procesie oceny ryzyka AML, w tym monitorowania transakcji i weryfikacji beneficjentów rzeczywistych.