AQUAPARK TRÓJMIASTO REDA sp. z o.o. (NIP 5862280922, KRS 0000445452) prowadzi działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej (kod 9604Z) i jest zarejestrowana w polskim rejestrze przedsiębiorców. Podmiot ten jest zależny od INWESTOR sp. z o.o., który posiada własny numer NIP 9571111476 i KRS 0000759038, a INWESTOR sp. z o.o. z kolei jest kontrolowany przez LEO STUDIO LIMITED, co tworzy dwustopniowy łańcuch właścicielski z podmiotem zagranicznym na szczycie struktury.
W zarządzie AQUAPARK TRÓJMIASTO REDA sp. z o.o. kluczową rolę odgrywa Jakub Stencel, pełniący funkcję prezesa zarządu, natomiast Robert Wilczkowski jest wymieniony jako UBO (beneficjent rzeczywisty) oraz wspólnik, co wskazuje na jego istotny udział w kapitale spółki.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na obecność podmiotu zagranicznego LEO STUDIO LIMITED w strukturze własnościowej, co wymaga dodatkowej weryfikacji beneficjentów oraz oceny ryzyka związanego z potencjalnym ukryciem rzeczywistych właścicieli. Obecność wyraźnie zidentyfikowanego UBO, Roberta Wilczkowskiego, ogranicza ryzyko anonimowości, jednakże konieczna jest dalsza analiza powiązań między LEO STUDIO LIMITED a polską spółką zależną.