🔍 Multilevel Screening Review

# STOWARZYSZENIE "MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI" ## Podstawowe informacje o podmiocie - NIP: 1132864821 - KRS: 0000406677 - Branża: 9499Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Kraj: PL - Opis: REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ - Miasto: Warszawa ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Organizacja zarejestrowana pod numerem KRS 0000406677, NIP 1132864821, działa w branży 9499Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, i jest wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Jest to podmiot non‑profit, którego struktura własnościowa jest ściśle powiązana z organami zarządzającymi. W zarządzie pełni funkcje prezes Bartosz Malewski, który jednocześnie jest UBO, oraz dwóch wiceprezesów – Ziemowit Przebitkowski i Jakub Kalus, również wymienionych jako UBO. Pozostali członkowie zarządu – Marcin Osowski, Jerzy Wasiukiewicz, Mateusz Marzoch, Barbara Ziemska, Marcin Biały i Arkadiusz Jabłoński – wszyscy posiadają status UBO, co oznacza, że są ostatecznymi beneficjentami podmiotu. Rada nadzorcza składa się z Piotra Filipeka, Aleksandra Kowalińskiego oraz Michała Melona; ich rola ogranicza się do nadzoru, nie są oni wskazani jako UBO. Z perspektywy AML istotne jest, że własność stowarzyszenia jest rozproszona pomiędzy liczne osoby fizyczne, wszystkie pełniące jednocześnie funkcje zarządcze, co zwiększa ryzyko ukrycia niepożądanych transakcji. Brak anonimowych właścicieli upraszcza identyfikację beneficjentów, jednak konieczne jest monitorowanie działań zarządu i rady nadzorczej ze względu na ich podwójną rolę właściciela i zarządzającego. ## Negatywne doniesienia medialne - Prokuratura odmówiła rozpatrzenia wniosku posłów Platformy Obywatelskiej o delegalizację Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Decyzja ta została podana do publicznej wiadomości w lipcu 2020 roku. Wniosek dotyczył likwidacji organizacji. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Stowarzyszenie Marsz Niepodległości zostało dopuszczone do postępowania karnego jako organizacja społeczna. Decyzja ta dotyczy pięciu podmiotów objętych postępowaniem. Postępowanie jest w toku. [2] - W dniu 6 maja 2024 r. przeprowadzono przeszukanie siedziby Stowarzyszenia Marsz Niepodległości w ramach śledztwa o groźby karalne. Przeszukanie było częścią ponowionego dochodzenia po wcześniejszym umorzeniu sprawy. Śledztwo jest prowadzone przez organy ścigania. [3] - Prokuratura Okręgowa Warszawa‑Praga wznowiła śledztwo w sprawie Marszu Niepodległości z 2018 roku. Wznowienie nastąpiło 6 maja 2024 r. Dochodzenie dotyczy przestępstw popełnionych podczas tego marszu. [4] - Sąd Rejonowy dla Warszawy‑Pragi Północ odrzucił wszystkie zażalenia wobec przeszukania siedziby Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Sąd uznał czynności za zasadne, legalne i prawidłowe. Decyzja została wydana 20 stycznia 2025 r. [5] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Policja weszła do siedziby Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” w Warszawie w dniu 6 maja 2024. Działanie to było częścią wznowionego postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową Warszawa‑Praga. W trakcie przeszukania przeszukano także domy osób powiązanych z organizacją. [4] - Prokuratura Okręgowa Warszawa‑Praga wznowiła postępowanie w sprawie przestępstw popełnionych podczas Marszu Niepodległości 11 listopada 2018. Decyzja o wznowieniu została podjęta 6 maja 2024 po nowych ustaleniach. Wznowienie dotyczy przestępstw popełnionych podczas marszu w 2018 roku. [4] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Stowarzyszenie "Marsz Niepodległości" jest przedmiotem licznych postępowań karnych oraz działań organów ścigania, w tym przeszukań siedziby i wznowień śledztw, co wskazuje na podwyższone ryzyko prawne i operacyjne. Brak anonimowych beneficjentów ułatwia identyfikację UBO, jednak fakt, że wszyscy członkowie zarządu pełnią jednocześnie rolę beneficjentów, zwiększa ryzyko nadużyć i wymaga szczególnej uwagi. **Rekomendacje:** - Rozważyć przeprowadzenie rozszerzonej due diligence (enhanced due diligence) ze szczególnym uwzględnieniem historii postępowań karnych oraz powiązań zarządu. - Monitorować bieżące i przyszłe działania organów ścigania oraz decyzje sądowe dotyczące organizacji. - Zastosować środki ostrożności przy nawiązywaniu jakichkolwiek relacji biznesowych lub finansowych z podmiotem, w tym regularne aktualizacje oceny ryzyka AML. - Zalecić dodatkową weryfikację źródeł finansowania oraz transakcji realizowanych przez organizację, zwłaszcza w kontekście potencjalnych zagrożeń reputacyjnych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### STOWARZYSZENIE "MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI" - **NIP**: 1132864821 - **KRS**: 0000406677 - **Branża**: 9499Z - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ - **Miasto**: Warszawa # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.