Spółka cywilna GASTRO-PARTNER S.C. prowadzi działalność gastronomiczną (kod 5629Z) w Polsce, posiada NIP 6790163968 i nie podlega wpisowi do rejestru ani ewidencji. W strukturze podmiotowej wyróżnia się dwóch wspólników, którzy jednocześnie pełnią rolę ostatecznych beneficjentów. Grażyna Niechaj oraz Zbigniew Niechaj są wymienieni jako UBO, co oznacza, że sprawują kontrolę nad spółką i czerpią z niej korzyści ekonomiczne. Brak dodatkowych informacji o osobach zarządzających sugeruje, że właściciele pełnią również funkcje operacyjne.
Zarówno Grażyna, jak i Zbigniew Niechaj są fizycznymi osobami, co eliminuje ryzyko anonimowych beneficjentów, jednak fakt, że spółka nie jest wpisana do rejestru, może utrudniać dostęp do pełnej dokumentacji i zwiększać ryzyko nieprzejrzystości. W kontekście AML należy zwrócić uwagę na brak publicznego rejestru, co wymaga dodatkowej weryfikacji źródeł funduszy oraz monitorowania transakcji.