FIRMA HANDLOWA RAJSKI-ŻELEŹNIK SPÓŁKA JAWNA, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8730206600 i KRS 0000080351, prowadzi działalność w sektorze detalicznym, głównie w handlu żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi. W strukturze własnościowej wyróżnia się trzech rzeczywistych beneficjentów: Piotr Żeleźnik, Mariusz Żeleźnik oraz Waldemar Rajski. Piotr i Mariusz Żeleźnik pełnią jednocześnie funkcje reprezentantów spółki oraz wspólników, co wskazuje, że posiadają udziały w kapitale zakładowym i mają prawo do reprezentowania podmiotu na zewnątrz. Waldemar Rajski jest również wymieniony jako UBO, choć nie pełni roli reprezentanta ani wspólnika, co sugeruje, że posiada udziały, ale nie jest bezpośrednio zaangażowany w codzienne zarządzanie. Łańcuch własnościowy jest prosty – brak podmiotów zależnych, spółka nie jest kontrolowana przez podmioty prawne ani państwowe. Wszyscy trzej beneficjenci są osobami fizycznymi, co eliminuje ryzyko ukrycia właściciela poprzez struktury pośrednie. Z perspektywy AML istotne jest, że struktura obejmuje kilku UBO, w tym dwóch współpracujących członków rodziny oraz jednego dodatkowego beneficjenta. Należy zwrócić uwagę na potencjalne powiązania rodzinne oraz brak transparentności co do udziałów Waldemara Rajskiego, co może wymagać dodatkowej weryfikacji w ramach monitoringu transakcji.