Podmiot o nazwie HANDEL DETALICZNY ANNA URBAŃSKA działa w branży 4799Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7731112674 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.