Podmiot jest zarejestrowany w Polsce jako spółka jawna pod numerem KRS 0000029712 i NIP 9480007477, prowadzi działalność w branży hurtowej sprzedaży drewna, materiałów budowlanych oraz wyposażenia sanitarnego. Działa na podstawie wpisu w rejestrze przedsiębiorców i funkcjonuje jako spółka jawna, co oznacza, że jej wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania firmy.
Właścicielami (UBO) spółki są Zbigniew Adamczyk, Arkadiusz Adamczyk oraz Monika Kaczorowska – każdy z nich pełni jednocześnie funkcję wspólnika oraz reprezentanta spółki. Dodatkowo w strukturze występuje Krystyna Kruk, która pełni rolę prokurenta, czyli osoby upoważnionej do dokonywania czynności prawnych w imieniu spółki, lecz nie jest wymieniona jako beneficjent rzeczywisty.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że spółka ma trzech rzeczywistych beneficjentów, co zwiększa złożoność analizy ich powiązań i wymaga dokładnego potwierdzenia tożsamości oraz źródeł pochodzenia środków. Brak udziału podmiotów państwowych czy anonimowych właścicieli upraszcza ocenę ryzyka, jednak konieczne jest monitorowanie transakcji i ewentualnych powiązań pomiędzy wymienionymi UBO, aby wykluczyć konflikty interesów i nieprawidłowości finansowe.