🔍 Multilevel Screening Review

# GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W RUDNIKACH ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5761196083 Industry: 9004Z – DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH Country: PL Description: REJESTR INSTYTUCJI KULTURY City: Rudniki ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach to jednostka publiczna działająca w sektorze kultury i sportu, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5761196083 i klasyfikowana w branży 9004Z – działalność obiektów kulturalnych. Jako ośrodek kultury i rekreacji, jego podstawowym zadaniem jest organizowanie i udostępnianie usług kulturalnych, sportowych oraz rekreacyjnych mieszkańcom gminy Rudniki. Z nazwy wynika, że podmiot jest jednostką gminną, co sugeruje, że właścicielem jest Gmina Rudniki, jednak w przekazanych danych nie ma szczegółowych informacji o strukturze własnościowej, ani o konkretnych osobach zarządzających, takich jak dyrektor czy członkowie zarządu. Brak dodatkowych danych uniemożliwia precyzyjne określenie łańcucha właścicielskiego oraz identyfikację kluczowych osób odpowiedzialnych za prowadzenie ośrodka. Z perspektywy AML brak szczegółowych informacji o beneficjentach rzeczywistych, powiązanych podmiotach oraz osobach zarządzających wymaga dalszej weryfikacji. Należy zwrócić uwagę na potrzebę uzyskania pełnych danych o właścicielach i osobach decyzyjnych, aby wykluczyć ryzyko ukrycia beneficjentów lub powiązań z podmiotami o podwyższonym ryzyku. ## Negatywne doniesienia medialne - NIK przeprowadził kontrolę w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach. Kontrolerzy stwierdzili nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki finansowo‑majątkowej jednostki. Ocena kontroli została określona jako negatywna. [1][2] - Dyrektor GOK w Rudnikach przygotowywała i terminowo przekazywała projekty planów finansowych. Mimo to kontrola NIK wykazała nieprawidłowości w gospodarce finansowo‑majątkowej jednostki. Sytuacja wskazuje na rozbieżność między formalnym przygotowaniem dokumentów a ich rzeczywistym wykonaniem. [1][2] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze W raporcie zidentyfikowano negatywne doniesienia medialne dotyczące kontroli NIK, które wykazały nieprawidłowości w gospodarce finansowo‑majątkowej jednostki. Brak dostępnych informacji o rzeczywistych beneficjentach, strukturze własnościowej oraz osobach zarządzających zwiększa ryzyko AML i reputacyjne. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, uzyskanie pełnych danych o właścicielach i zarządzie oraz monitorowanie dalszych doniesień medialnych przed podjęciem współpracy z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W RUDNIKACH - **NIP**: 5761196083 - **Branża**: 9004Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR INSTYTUCJI KULTURY - **Miasto**: Rudniki # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.