BARTCZYSZYN.PL STOMATOLOGIA&IMPLANTOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Polsce (NIP 7543367406, KRS 0001093686) działająca w branży praktyki lekarskiej dentystycznej (kod 8623Z). Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Marcin Bartczyszyn i Sandra Bartczyszyn, które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu. Marcin Bartczyszyn jest prezesem zarządu, jednocześnie określany jako UBO (ultimate beneficial owner) oraz wspólnik, natomiast Sandra Bartczyszyn pełni rolę członka zarządu i również jest wspólnikiem.
Struktura własnościowa jest prosta i przejrzysta: udziały spółki są podzielone pomiędzy wymienionych wspólników, a nie ma dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak jest udziału Skarbu Państwa, anonimowych właścicieli czy skomplikowanych powiązań kapitałowych, co ogranicza ryzyko związane z praniem pieniędzy.
Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym monitorowania jest potwierdzenie tożsamości i statusu UBO – Marcin Bartczyszyn, jako głównego beneficjenta, powinien być poddany regularnej weryfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Inne osoby i podmioty nie wykazują cech zwiększającego ryzyka profilu, a struktura spółki nie wymaga dodatkowych działań kontrolnych.