Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000968277, posiadająca NIP 5272999517, prowadzi działalność w branży 4339Z – wykonywanie pozostałych prac budowlanych wykończeniowych i działa na terenie Polski jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. W strukturze własnościowej najważniejsi beneficjenci to dwie osoby fizyczne – Veranika Kushniarova oraz Dzianis Kushniarou, które jednocześnie pełnią funkcje wspólników. Veranika Kushniarova jest członkiem zarządu, a Dzianis Kushniarou pełni funkcję prezesa zarządu, co wskazuje na ich bezpośredni wpływ na zarządzanie spółką.
Łańcuch właścicielski jest prosty: obie wymienione osoby są jednocześnie UBO (Ultimate Beneficial Owners) oraz udziałowcami, nie występują pośrednie podmioty ani struktury holdingowe. Brak udziału podmiotów powiązanych, co ogranicza ryzyko ukrycia beneficjentów.
Z perspektywy AML nie występuje udział Skarbu Państwa ani anonimowych właścicieli, jednak konieczne jest przeprowadzenie pełnej weryfikacji tożsamości obu UBO, monitorowanie ich transakcji oraz ocena ewentualnych powiązań rodzinnych lub biznesowych, które mogłyby wpływać na ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.