SWEET CAKE Halyna Banatska, Yuliia Kravchenko Spółka cywilna to podmiot działający w branży 4729Z – sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, zarejestrowany pod numerem NIP 8522697814 w Polsce. Jest to spółka cywilna, czyli forma prawna nie podlegająca wpisowi do rejestru lub ewidencji, co oznacza, że jej struktura nie jest publicznie dostępna w tradycyjnych rejestrach przedsiębiorców.
Właścicielami (UBO) spółki są dwie osoby fizyczne: YULIIA KRAVCHENKO oraz HALYNA BANATSKA, które pełnią jednocześnie funkcję wspólników i zarządzających, co wynika z charakteru spółki cywilnej, w której wszyscy wspólnicy mają prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Nie wskazano żadnych dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązanych.
Z perspektywy AML, brak rejestru podmiotu wymaga zwiększonej uwagi, mimo że obaj UBO są znani i ich tożsamość jest potwierdzona. Należy monitorować transakcje pod kątem nietypowych operacji oraz regularnie aktualizować informacje o beneficjentach, aby zapewnić zgodność z wymogami przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.