PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AGRO-ROLIMEX" S.C. z siedzibą w Polsce, NIP 5791616584, prowadzi działalność w branży 4671Z – sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych. Podmiot nie podlega wpisom do rejestru ani ewidencji, co oznacza, że nie jest zarejestrowany w KRS ani w innych publicznych rejestrach podmiotów gospodarczych.
Właścicielami firmy są dwie osoby fizyczne wskazane jako UBO: Grażyna Baniak oraz Piotr Capek. Nie występują pośrednie podmioty ani spółki zależne, co oznacza, że łańcuch własnościowy kończy się bezpośrednio na tych dwóch beneficjentach.
Z perspektywy AML nie ma anonimowych właścicieli ani skomplikowanej struktury własnościowej, co zmniejsza ryzyko ukrycia nielegalnych środków. Niemniej jednak, ze względu na działalność w sektorze handlu paliwami, podmiot wymaga regularnego monitorowania transakcji i zachowania czujności wobec potencjalnych zagrożeń związanych z praniem pieniędzy.