NOVA MEDICAL TOMASZ LATOCHA, MARZENA LATOCHA SPÓŁKA CYWILNA to podmiot działający w branży praktyki lekarskiej ogólnej (kod 8621Z) z siedzibą w Polsce, posiadający NIP 1182127533 i nie podlegający wpisom do rejestru ani ewidencji. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Marzena Latocha oraz Tomasz Latocha – które pełnią jednocześnie funkcję UBO (Ultimate Beneficial Owner). Tomasz Latocha dodatkowo figuruje w KRS pod numerem 0000029598, posiada NIP 8691663456, REGON 000304355 oraz pełni funkcję PEP, będąc burmistrzem Brzeska oraz członkiem rady społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku, jednostki w której udział ma Skarb Państwa.
Zarówno Marzena, jak i Tomasz Latocha są kluczowymi osobami zarządzającymi spółką, a ich udziały nie są rozdzielone – oboje są równocześnie beneficjentami rzeczywistymi. Powiązania Tomasza Latochy z jednostką publiczną oraz jego status PEP wprowadzają dodatkowy wymiar ryzyka AML, szczególnie w kontekście potencjalnego wpływu Skarbu Państwa na decyzje spółki.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na obecność PEP oraz powiązania z podmiotem publicznym, co wymaga przeprowadzenia wzmocnionej kontroli due diligence, monitorowania transakcji oraz regularnej oceny ryzyka związanego z działalnością medyczną i ewentualnym wpływem politycznym.