BORA RESTAURANTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana pod numerem NIP 6392015872 i KRS 0000742442, prowadzi działalność w sektorze gastronomicznym (kod 5629Z). Spółka jest częścią rozbudowanej struktury kapitałowej, w której bezpośrednim podmiotem nadrzędnym jest KEMPA HOTELS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 1182148386, KRS 0000684642). KEMPA HOTELS z kolei podlega KEMPA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 5272404783, KRS 0000154319), a ostatecznym beneficjentem całej struktury jest KEMPA FOUNDATION, będąca podmiotem nadrzędnym poprzez KEMPA GROUP. Właścicielami końcowymi (UBO) BORA RESTAURANTS są Bożena Popielarska oraz Rafał Popielarski, przy czym Bożena Popielarska pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu, a Rafał Popielarski jest wymieniony jako UBO. Joanna Tunkiewicz pełni rolę prokurenta, co upoważnia ją do reprezentowania spółki w określonych sprawach. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na wielowarstwowy łańcuch własności, obecność fundacji jako podmiotu nadrzędnego oraz fakt, że beneficjenci są wymienieni jedynie po imieniu i nazwisku, co może utrudniać pełną identyfikację ich powiązań i źródeł funduszy; zaleca się dodatkową weryfikację dokumentacji własnościowej i źródeł pochodzenia środków.