DH DEVA 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8133845054 oraz KRS 0001095858, prowadzi działalność w branży 4791Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet. Firma figuruje w rejestrze przedsiębiorców jako podmiot krajowy.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcję beneficjentów rzeczywistych (UBO). Grzegorz Luder jest prezesem zarządu, jednocześnie wspólnikiem i UBO, natomiast Karol Bać jest również wspólnikiem i UBO. Nie występują żadne inne podmioty zależne ani powiązane, a struktura własnościowa jest przejrzysta i jednoosobowa.
Z perspektywy AML nie ma elementów budzących szczególną uwagę – brak udziału Skarbu Państwa, brak anonimowych właścicieli oraz brak skomplikowanej struktury kapitałowej. Ryzyko związane z praniem pieniędzy jest niskie, jednak standardowe monitorowanie transakcji i aktualizacja danych beneficjentów pozostaje zalecane.