PIEPRZYK OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0001133824 i NIP 6991974627, prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów silnikowych (kod PKD 4730Z). Spółka figuruje w rejestrze przedsiębiorców i działa na rynku krajowym.
Podmiotem nadrzędnym jest PIEPRZYK FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000733926), co wskazuje na prosty łańcuch własnościowy, w którym spółka matka posiada kontrolę nad PIEPRZYK OIL.
Kluczowymi osobami zarządzającymi są SofiiA HOMONIUK, pełniąca funkcję prezesa zarządu, jednocześnie będąca UBO (osobą rzeczywistą uprawnioną do korzystania ze spółki) i wspólnikiem, oraz Ewa Juskowiak, działająca jako prokurent. Dodatkowo Wiktoria Twardowska jest wymieniona jako UBO, co oznacza, że posiada istotny udział w strukturze własnościowej.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że spółka ma dwóch zidentyfikowanych UBO, co wymaga dokładnej weryfikacji ich źródeł pochodzenia środków oraz monitorowania transakcji. Brak udziału podmiotów państwowych upraszcza analizę, jednak obecność kilku beneficjentów rzeczywistych oraz powiązanie z podmiotem nadrzędnym wymaga regularnej oceny ryzyka i aktualizacji danych KYC.