Podmiot o nazwie Małgorzata Malicha "INWEST eM" działa w branży 5510Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8992223226 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.