Podmiot działający w branży sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach, z dominacją żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, posiada NIP 5732857381 i nie podlega wpisowi do rejestru ani ewidencji. Jest to spółka cywilna, której struktura własnościowa opiera się na trzech osobach fizycznych wymienionych jako UBO – Beacie Koń, Ewelinie Koń oraz Sławomirze Koń. Wszyscy trzej beneficjenci posiadają udziały w spółce, co wskazuje na równomierny podział własności lub przynajmniej znaczący udział każdego z nich w działalności. Z punktu widzenia AML istotne jest, że wszyscy właściciele są znani i ich tożsamość jest jawna, jednakże fakt, że są to osoby o tym samym nazwisku, sugeruje powiązania rodzinne, co wymaga dodatkowej weryfikacji pod kątem ewentualnych transakcji powiązanych i ryzyka prania pieniędzy. Należy zwrócić uwagę na brak złożonych struktur pośrednich, co upraszcza identyfikację beneficjentów, ale jednocześnie wymaga monitorowania relacji pomiędzy współwłaścicielami.