Podmiot o nazwie "INTERAUTO"STANISŁAW KWIATKOWSKI,DANIEL GOSZCZYŃSKI SPÓŁKA CYWILNA, zarejestrowany pod numerem NIP 5671758637, prowadzi działalność w branży 4532Z – sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, i jest klasyfikowany jako podmiot nie podlegający wpisom do rejestru lub ewidencji.
Właścicielami końcowymi (UBO) są dwie osoby fizyczne – Daniel Goszczyński oraz Stanisław Kwiatkowski, które jednocześnie pełnią funkcję wspólników w tej spółce cywilnej. Struktura własnościowa jest więc prosta i bezpośrednia, bez pośredników czy podmiotów zależnych.
Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane łańcuchy własności, co ułatwia identyfikację beneficjentów. Należy jednak zwrócić uwagę, że podmiot nie podlega rejestrowi, co może wymagać dodatkowej weryfikacji formalnej i monitorowania transakcji, aby zapewnić pełną przejrzystość operacyjną.