Podmiot działający w branży sprzedaży detalicznej prowadzony w niespecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8392039885, funkcjonuje jako ewidencja działalności gospodarczej.
Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Arkadiusz Halman, który jest jednocześnie wymieniony jako osoba powiązana z podmiotem. W dostępnych danych nie wskazano dodatkowych osób zarządzających ani członków organu nadzoru, co sugeruje, że zarządzanie może być scentralizowane w rękach UBO.
Struktura jest prosta i nie wykazuje złożonych powiązań ani anonimowych właścicieli, co z perspektywy AML nie rodzi natychmiastowych flag, jednak ze względu na jedną osobę będącą jednocześnie właścicielem i potencjalnym zarządzającym, wskazane jest monitorowanie transakcji pod kątem ryzyka koncentracji własności i ewentualnych nieprawidłowości.