Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie 'SANCHEZ' jest zarejestrowana w Polsce (KRS 0000364241, NIP 5961735372) i prowadzi działalność w branży 4690Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. Jedyną osobą powiązaną z podmiotem jest Jarosław Sanewski, który pełni funkcję prezesa zarządu, a jednocześnie jest rzeczywistym beneficjentem (UBO) oraz wspólnikiem spółki. Dzięki temu struktura własnościowa jest bardzo prosta – właścicielem i osobą kontrolującą jest jedna osoba fizyczna, co eliminuje ryzyko ukrytych beneficjentów, ale wymaga szczególnej uwagi ze wzglęca na koncentrację władzy i potencjalne ryzyko nadużyć. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane powiązania, co ułatwia weryfikację i monitorowanie podmiotu.