CENTRUM MEDYCZNE INTERCOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w zakresie praktyki lekarskiej ogólnej (kod PKD 8621Z). Firma posiada numer NIP 5540239670 oraz numer KRS 0000153026 i figuruje w rejestrze przedsiębiorców.
W strukturze własnościowej wyróżnia się pięciu wspólników: Mateusz Burduk, Józef Karwowski, Elżbieta Ruchalska, Małgorzata Seredyka Burduk oraz Szymon Karwowski, przy czym Szymon Karwowski pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu oraz upoważnionego do reprezentacji (UBO). Dodatkowo w spółce działają dwaj prokurenci – Józef Karwowski, który jest jednocześnie wspólnikiem, oraz Katarzyna Kuligowska, niebędąca udziałowcem.
Z perspektywy AML struktura nie wykazuje bezpośrednich sygnałów ryzyka takimi jak anonimowi beneficjenci czy udział Skarbu Państwa, jednakże fakt, że prezes zarządu jest jednocześnie właścicielem oraz UBO wymaga szczególnej uwagi przy monitorowaniu transakcji i ocenie potencjalnych konfliktów interesów. Obecność kilku wspólników i prokurentów zwiększa złożoność relacji wewnętrznych, co może wymagać dodatkowej weryfikacji ich powiązań oraz źródeł pochodzenia środków.