ARKOM sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, zarejestrowana pod numerem NIP 8130335944 i KRS 0000154105, prowadzi działalność w branży 4690Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. Spółka funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i nie wykazuje dodatkowych podmiotów zależnych.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Adam Grzesik, pełniący jednocześnie funkcję dyrektora oraz będący UBO (ultimate beneficial owner) i współwłaścicielem, oraz Natalia Grzesik, działająca jako prokurent i również współwłaściciel. Obie osoby są wymienione jako wspólnicy, co wskazuje, że kontrolę nad spółką sprawują bezpośrednio, choć udziały nie są szczegółowo określone w dostępnych danych.
Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury zależne, co upraszcza proces weryfikacji. Należy jednak potwierdzić źródła pochodzenia środków oraz przeprowadzić standardową ocenę ryzyka związanego z działalnością handlową, zwłaszcza w kontekście transakcji hurtowych, aby wykluczyć potencjalne nadużycia.