Podmiot o nazwie PRZEWÓZ OSÓB TAXI, zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 1131847588, prowadzi działalność w branży taksówek osobowych (kod 4932Z). Jedynym wskazanym beneficjentem jest ZBIGNIEW DOMAŃSKI, którego dane obejmują dwa numery KRS (0000157104, 0000159546) oraz dwa numery NIP (5380002863, 7990004005). Osoba ta figuruje jako UBO i jednocześnie pełni funkcję członka rady nadzorczej w dwóch podmiotach, w których Skarb Państwa posiada udziały: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DRZEWICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WRADZYNIU PODLASKIM.
Łańcuch własnościowy koncentruje się wokół ZBIGNIEWA DOMAŃSKIEGO, który jako beneficjent ostateczny kontroluje podmiot taksówkowy, a jednocześnie ze względu na pełnienie funkcji członka rady nadzorczej w podmiotach z udziałem Skarbu Państwa, posiada status osoby politycznie eksponowanej (PEP). Nie wskazano innych osób ani podmiotów powiązanych bezpośrednio z PRZEWÓZ OSÓB TAXI.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na status PEP ZBIGNIEWA DOMAŃSKIEGO oraz fakt, że jest on powiązany z jednostkami, w których Skarb Państwa ma udziały, co może zwiększać ryzyko politycznego wpływu. Dodatkowo obecność wielu identyfikatorów (dwa KRS, dwa NIP, dwa REGON) wymaga dokładnej weryfikacji, aby wykluczyć ewentualne nieścisłości lub ukrycie rzeczywistej struktury własnościowej.