DEVELIO Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce (NIP 9512127607, KRS 0000949119) i prowadzącą działalność w zakresie praktyki lekarskiej dentystycznej (kod 8623Z).
W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch wspólników, którzy jednocześnie pełnią funkcję rzeczywistych beneficjentów (UBO). Pan Mateusz Prokopiuk pełni funkcję prezesa zarządu, a także jest współwłaścicielem spółki, natomiast Pan Bartłomiej Prokopiuk jest współwłaścicielem i UBO, lecz nie pełni funkcji zarządczej. Nie ma innych podmiotów zależnych ani powiązanych, a struktura nie wykazuje skomplikowanych powiązań ani udziału Skarbu Państwa.
Z perspektywy AML najważniejsze jest potwierdzenie tożsamości obu UBO oraz monitorowanie ich transakcji, ponieważ cała własność koncentruje się w rękach dwóch osób fizycznych, co wymaga szczególnej uwagi przy ocenie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.