VELLMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6050079283 i KRS 0001142708, prowadzi działalność w branży 8621Z – praktyka lekarska ogólna. Firma funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców.
W strukturze własnościowej wyróżnia się dwie osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcje zarządcze. MONIKA SZALENIEC jest członkiem zarządu i jednocześnie uznawana jest za UBO (beneficjenta rzeczywistego). WERONIKA SZALENIEC pełni funkcję prezesa zarządu, jest również UBO oraz współwłaścicielem spółki, co wskazuje na jej udział w kapitale zakładowym.
Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, a beneficjenci są jasno zidentyfikowani. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że obie osoby są powiązane rodziną, co może wymagać dodatkowej obserwacji pod kątem potencjalnych transakcji pomiędzy nimi oraz monitorowania ewentualnych konfliktów interesów.