Podmiot o nazwie FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA CARGUM PLUS TOMASZ GRABOWSKI działa w branży 4520Z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8881529637 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.