ABU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6762659054 oraz KRS 0001077676 i prowadzi działalność w branży przygotowywania i podawania napojów (kod 5630Z).
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Mikołaj Dudek, który pełni funkcję członka zarządu, jest UBO (beneficjentem rzeczywistym) oraz współwłaścicielem, oraz Marek Kukla, prezes zarządu i również współwłaściciel. Obaj pełnią jednocześnie role zarządcze i udziałowców, co wskazuje na bezpośrednią kontrolę nad podmiotem.
Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta i nie wykazuje elementów podwyższającego ryzyka, takich jak anonimowi właściciele, skomplikowane powiązania kapitałowe czy udział Skarbu Państwa. Obaj beneficjenci są zidentyfikowani, co ułatwia monitorowanie i spełnia wymogi KYC.