BALAGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5213863874 i KRS 0000782251, prowadząc działalność w branży sprzedaży detalicznej obuwia i wyrobów skórzanych. W strukturze własnościowej spółki wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów – Agatę Matlak Lutyk oraz Hannę Ferenc HilSden, które jednocześnie pełnią funkcję członków zarządu oraz współwłaścicieli. Obie osoby są wymienione jako UBO (Ultimate Beneficial Owner) i wspólnicy, co oznacza, że posiadają bezpośredni udział w kapitale spółki oraz kontrolują jej decyzje operacyjne.
Kluczowymi osobami zarządzającymi są więc Agata Matlak Lutyk i Hanna Ferenc HilSden, które łączą role członków zarządu i udziałowców, co może wpływać na koncentrację władzy w rękach dwóch osób. Nie wskazano żadnych podmiotów zależnych ani powiązanych poza wymienionymi osobami, co sugeruje prostą strukturę własnościową bez dodatkowych warstw pośrednich.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że jednoczesne pełnienie funkcji zarządczych i własnościowych przez te same osoby może zwiększać ryzyko konfliktu interesów oraz utrudniać transparentność przepływów finansowych. Brak dodatkowych beneficjentów lub podmiotów zależnych upraszcza analizę, jednak konieczne jest dokładne zweryfikowanie tożsamości i źródeł pochodzenia środków obu UBO, aby wykluczyć potencjalne zagrożenia związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.