Podmiot o nazwie DANIEL MAREK D & M działa w branży 4531Z – sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 9491920127 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.