MOTO-PARTNER sp. z o.o. (NIP 8950017048, KRS 0000080898) prowadzi działalność w branży wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli, i jest zarejestrowana w Polsce jako podmiot gospodarczy. Spółka jest częścią rozbudowanej struktury kapitałowej, w której najbliższym właścicielem jest AS MOTORS GROUP sp. z o.o., a dalej w łańcuchu właścicielskim znajdują się kolejno AS MOTORS‑GREEN sp. z o.o., KOBUS‑ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE sp. z o.o. oraz UNI‑TRUCK sp. z o.o., które pełnią rolę podmiotów nadrzędnych. Taka wielopoziomowa struktura wskazuje na znaczną koncentrację kontroli w rękach kilku spółek zależnych, co zwiększa złożoność analizy beneficjenta rzeczywistego.\n\nW zarządzie MOTO-PARTNER sp. z o.o. kluczowe role pełnią Andrzej Korcik jako prezes zarządu, Bogdan Mazurek i Paweł Korcik jako członkowie zarządu oraz Hubert Rembiszewski jako prokurent. Osobą wskazaną jako UBO (beneficjent rzeczywisty) jest Andrzej Szmagalski, co wymaga szczególnej uwagi w procesie weryfikacji AML.\n\nZ perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu struktura wymaga podwyższonej staranności ze względu na liczne warstwy własności, brak bezpośredniego ujawnienia beneficjentów na najwyższym szczeblu oraz obecność jednego zidentyfikowanego UBO. Należy przeprowadzić szczegółową analizę powiązań pomiędzy spółkami nadrzędnymi oraz zweryfikować, czy żaden z podmiotów nie jest powiązany z podmiotami państwowymi lub osobami o podwyższonym ryzyku, aby spełnić wymogi AML/KYC.