Podmiot działający w branży 4618Z – działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonych towarów, jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce pod numerem NIP 7010180906 i KRS 0000616456. Spółka jest zależna od CIRCUS INSURANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, której NIP to 8133807562 oraz KRS 0000775654, co stanowi jej podmiot nadrzędny w strukturze własnościowej.
Właścicielami beneficjalnymi (UBO) spółki są Robert Supulak, pełniący funkcję członka zarządu, oraz Artur Onyszczuk, prezes zarządu. Dodatkowo w strukturze zarządzania występuje Iwona Kalita, pełniąca funkcję prokurenta, co upoważnia ją do reprezentowania spółki w czynnościach prawnych. Łańcuch własnościowy jest więc prosty: spółka zależna od CIRCUS INSURANCE, a jej kluczowi decydenci to wymienieni UBO‑owie oraz prokurent.
Z perspektywy AML istotne jest, że beneficjenci rzeczywiści są jawnie określeni, co eliminuje ryzyko anonimowych właścicieli, jednakże koncentracja kontroli w rękach dwóch UBO wymaga monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów oraz transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dodatkowo, fakt przynależności do grupy ubezpieczeniowej może wymagać szczególnej uwagi w kontekście oceny ryzyka sektora finansowego.