KARBONADA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana pod numerem NIP 6941696505 i KRS 0001016874, prowadzi działalność w branży detalicznej sprzedaży mięsa i wyrobów mięsnych (kod 4722Z) na terenie Polski. Podmiot ten funkcjonuje w ramach rejestru przedsiębiorców i jest zależny od spółki SMJ SYSTEMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której NIP to 7773368349 i KRS 0000874100, co stanowi jego podmiot nadrzędny w strukturze własnościowej.
W zarządzie KARBONADA znajduje się Jarosław Sarná, pełniący funkcję członka zarządu, natomiast Kamila Grzybczyk pełni rolę prezesa zarządu, jest jednocześnie udziałowcem oraz osobą uprawnioną do bezpośredniego lub pośredniego korzystania ze zysków (UBO). Kolejnym UBO jest Mateusz Sarná, którego rola ogranicza się do bycia beneficjentem rzeczywistym bez pełnienia funkcji zarządczej.
Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na istnienie podmiotu nadrzędnego (SMJ SYSTEMS) oraz dwóch beneficjentów rzeczywistych, w tym prezesa zarządu będącego jednocześnie udziałowcem. Należy zweryfikować pochodzenie środków oraz powiązania pomiędzy UBO a podmiotem nadrzędnym, aby wykluczyć ryzyko ukrycia własności lub niejasnych źródeł funduszy.