Podmiot o nazwie P.P.H.U. "Z & K" ZOFIA WARDA działa w branży 4771Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 5320018091 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Zofia Warda, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.