NZOZ NEUROMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5512622109 oraz KRS 0000562462, prowadzi działalność w branży 8622Z – praktyka lekarska specjalistyczna i figuruje w rejestrze przedsiębiorców. W strukturze własnościowej najważniejsi beneficjenci to członkowie rodziny Kudłacik – Tomasz Kudłacik oraz Alicja Kudłacik, którzy pełnią jednocześnie funkcje wspólników oraz osób uprawnionych do bezpośredniego zarządzania. Tomasz Kudłacik jest prezesem zarządu, a także UBO i współwłaścicielem, natomiast Alicja Kudłacik pełni rolę członka zarządu, również będąc UBO i współwłaścicielem. Do zarządu dołączają prokurenci – Iwona Kudłacik, Magdalena Kudłacik oraz Michał Kudłacik, co wskazuje na silne powiązania rodzinne w strukturze decyzyjnej. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na koncentrację własności i zarządzania w rękach jednego rodu, brak udziału podmiotów zewnętrznych oraz fakt, że wszystkie kluczowe osoby są wymienione jako UBO, co może wymagać dodatkowej weryfikacji ich źródeł pochodzenia środków oraz monitorowania transakcji pod kątem potencjalnych ryzyk związanych z koncentracją własności.