ABIR ALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7722427349 i KRS 0000962564, prowadzi działalność w branży gastronomicznej (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne). Jedynym wskazanym podmiotem powiązanym jest osoba fizyczna o imieniu i nazwisku MOHAMMED ALI, wymieniona jako prezes zarządu, UBO (ultimate beneficial owner) oraz wspólnik spółki. W ramach jego roli wymieniono liczne funkcje polityczne i administracyjne, w tym stanowiska PEP (politically exposed person) takie jak deputy director, członek konsultacyjnej rady Bahrajnu, członek izby reprezentantów Federacji Nigerii, członek Zgromadzenia Narodowego, minister w różnych resortach (komunikacji, finansów, przemysłu, informacji, technologii, irygacji i zasobów wodnych, sprawiedliwości) oraz członek rady konsultacyjnej w Katarze.
Łańcuch własnościowy jest więc prosty – jedynym właścicielem i jednocześnie osobą zarządzającą jest Mohammed Ali, który posiada udziały w spółce i pełni funkcję prezesa zarządu. Nie wskazano żadnych innych podmiotów zależnych ani powiązanych, a jedynym beneficjentem jest wymieniona osoba fizyczna.
Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na status PEP Mohammeda Ali, obejmujący liczne wysokie stanowiska rządowe i międzynarodowe, co podnosi ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Należy przeprowadzić szczegółową weryfikację źródeł pochodzenia środków, monitorować transakcje oraz utrzymywać aktualny profil ryzyka, uwzględniając potencjalne powiązania z wieloma jurysdykcjami i sektorami publicznymi.