🔍 Multilevel Screening Review

# AKADEMIA POLICJI W SZCZYTNIE ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 7451003168 Industry: 8542Z - SZKOŁY WYŻSZE Country: PL Description: PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY City: Szczytno ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Akademia Policji w Szczytnie, zarejestrowana pod numerem NIP 7451003168, prowadzi działalność w sektorze edukacji wyższej (kod PKD 8542Z) i jest podmiotem utworzonym z mocy ustawy, co oznacza, że funkcjonuje jako instytucja publiczna o charakterze państwowym. Z dostępnych danych wynika jedynie jej nazwa, numer identyfikacji podatkowej, branża oraz status prawny, bez szczegółowych informacji o strukturze własnościowej, organach zarządzających czy podmiotach powiązanych. W związku z brakiem dodatkowych danych nie można wskazać łańcucha właścicielskiego, kluczowych osób zarządzających ani podmiotów zależnych i powiązanych, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko AML. Brak informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz o ewentualnych powiązaniach z innymi podmiotami wymaga dalszego wyjaśnienia. Z perspektywy AML konieczne jest uzyskanie pełnych danych o właścicielach, członkach zarządu oraz ewentualnych podmiotach powiązanych, aby ocenić ryzyko związane z anonimowością i ewentualnym skomplikowaniem struktury własnościowej, szczególnie że instytucja jest jednostką publiczną i może podlegać dodatkowym wymogom kontrolnym. ## Negatywne doniesienia medialne - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie prowadzi śledztwo w sprawie mobbingu w Akademii Policji w Szczytnie. Śledztwo dotyczy podejrzenia niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy oraz tworzenia fałszywych oskarżeń i dowodów. Celem jest ustalenie, czy doszło do mobbingu wobec dwóch pracowników. [3][1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - W Akademii Policji w Szczytnie prowadzone jest śledztwo prokuratorskie. Dotyczy ono podejrzenia mobbingu w miejscu pracy. Śledztwo prowadzi 8 Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. [1] - W śledztwie o mobbing w Akademii Policji w Szczytnie pokrzywdzone są dwie osoby. Prokuratura prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Śledztwo jest prowadzone przez 8 Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. [1] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie prowadzi śledztwo w sprawie domniemanego mobbingu w Akademii Policji w Szczytnie. Śledztwo obejmuje okres od 2020 do 2025 i dwie pokrzywdzone osoby. W toku postępowania zarzuca się także tworzenie fałszywych oskarżeń oraz nadużycie uprawnień przez funkcjonariuszy akademii. [1] - W dniu 9 maja 2025 r. w Akademii Policji w Szczytnie doszło do masowych zatruć spowodowanych bardzo zjadliwym wirusem. Kilkadziesiąt osób zostało hospitalizowanych w wyniku incydentu. Uczelnia została zamknięta na kilka dni. [2] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - W Akademii Policji w Szczytnie trwa śledztwo w sprawie mobbingu. Śledztwo prowadzi 8. Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Dotyczy ono podejrzenia niedopełnienia obowiązków oraz przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych akademii. [3] - W Akademii Policji w Szczytnie doszło do masowych zatruć wywołanych norowirusem. Objawy zgłosiło 98 osób, z czego 10 trafiło na SOR. Zajęcia zostały zawieszone do 11 maja 2025 r. [2] - Prokuratura w Olsztynie bada doniesienia o mobbingu i nadużyciach w Akademii Policji w Szczytnie. W ramach dochodzenia rozpatrywane są zarzuty tworzenia fałszywych oskarżeń. Badane jest także nierówne traktowanie pracowników. [3] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Akademia Policji w Szczytnie jest przedmiotem kilku wysokiego i średniego ryzyka śledztw prokuratorskich, głównie dotyczących domniemanego mobbingu oraz incydentu masowego zatrucia w 2025 roku, co generuje istotne ryzyko reputacyjne. Brak dostępnych informacji o strukturze własnościowej, beneficjentach rzeczywistych oraz organach zarządzających zwiększa ryzyko AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w tym weryfikację struktury własnościowej, identyfikację osób zarządzających oraz monitorowanie dalszych postępowań prawnych. W przypadku rozważania współpracy lub transakcji z podmiotem, wskazane jest zastosowanie podwyższonych środków kontroli oraz regularne aktualizowanie informacji o ryzykach prawnych i reputacyjnych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### AKADEMIA POLICJI W SZCZYTNIE - **NIP**: 7451003168 - **Branża**: 8542Z - SZKOŁY WYŻSZE - **Kraj**: PL - **Opis**: PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY - **Miasto**: Szczytno # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.