Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo-Produkcyjne "KUSTRA" S.C. jest podmiotem działającym w branży detalicznej, głównie w sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, zarejestrowanym w Polsce pod numerem NIP 7951023079 i nie podlegającym wpisowi do rejestru lub ewidencji. Jako spółka cywilna, jej struktura własnościowa opiera się na dwóch osobach fizycznych, które pełnią jednocześnie funkcję UBO – Roman Nowak oraz Maria Mnich Nowak. Obaj są ostatecznymi beneficjentami rzeczywistymi, co oznacza, że kontrolują i czerpią korzyści ekonomiczne z działalności spółki.
Właściciele ci najprawdopodobniej pełnią także role zarządzające, gdyż w spółkach cywilnych partnerzy zazwyczaj sprawują bezpośredni nadzór nad operacjami i podejmują decyzje strategiczne. Nie wskazano innych podmiotów powiązanych, co sugeruje brak zależnych spółek lub dodatkowych beneficjentów.
Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższonego ryzyka, takie jak anonimowi właściciele, podmioty państwowe czy skomplikowane struktury własnościowe. Niemniej jednak, ze względu na charakter działalności detalicznej w sektorze żywności i wyrobów tytoniowych, zaleca się regularną weryfikację tożsamości UBO, monitorowanie transakcji pod kątem nietypowych operacji oraz sprawdzenie źródeł pochodzenia środków, aby zapewnić pełną zgodność z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy.