PFR Ventures Sp. z o.o. funkcjonuje jako spółka zależna od Polskiego Funduszu Rozwoju Sp. akcyjnej, co oznacza, że jej właścicielem jest podmiot kontrolowany w 100 % przez Skarb Państwa. Taka struktura własnościowa wprowadza istotny element państwowego udziału w działalności zarządzania funduszami i wymaga szczególnej uwagi w kontekście AML.
W zarządzie i radzie nadzorczej PFR Ventures znajdują się doświadczeni menedżerowie i radcy prawni: Karolina Mitraszewska pełni funkcję prezesa zarządu, Aleksander Mokrzycki jest wiceprezesem zarządu, a w radzie nadzorczej zasiadają Zbigniew Hockuba, Zbigniew Karwowski, Aleksander Janiszewski, Agata Wiśniewska, Krzysztof Wawrzyniak, Jerzy Toborowicz, Anne‑Marie Weber oraz Rozalia Urbane. Prokurentami są Katarzyna Stańczyk, Agnieszka Syguła, Katarzyna Zduńczyk oraz Agata Wiśniewska, a dodatkowo w organach nadzoru pojawiają się osoby związane z funduszami ETGK oraz innymi podmiotami grupy.
Spółka posiada rozbudowaną sieć podmiotów zależnych i powiązanych, wśród których znajdują się m.in. PFR Koleje Linowe, PFR Mieszkania, Polskie Koleje Linowe, PPP Venture i Szkoła Dialogu, a także liczne fundusze inwestycyjne, kancelarie prawne i fundacje (np. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Stańczyk, KW Legal, Xplorer Fund, Aegis Ventures i wiele spółek inwestycyjnych oznaczonych jako „Investments”). Powiązania te są często tworzone przez wymienione osoby zarządzające, co skutkuje bardzo złożoną strukturą własnościową i operacyjną.
Z perspektywy AML najważniejsze elementy wymagające monitorowania to udział Skarbu Państwa, liczne powiązania z podmiotami o niejasnych beneficjentach oraz rozbudowana sieć spółek zależnych i funduszy, które mogą utrudniać przejrzystość przepływów finansowych. Konieczne jest regularne weryfikowanie beneficjentów rzeczywistych, kontrola transakcji pomiędzy powiązanymi podmiotami oraz bieżące monitorowanie ryzyka związanego z osobami pełniącymi funkcje PEP.