SKLEP "DOMINIK" S.C. prowadzony jest w Polsce pod numerem NIP 6790170945 i działa w branży sprzedaży detalicznej drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła. Podmiot nie podlega wpisowi do rejestru ani ewidencji, co oznacza, że nie posiada formalnej struktury kapitałowej wymagającej rejestracji. Właścicielami rzeczywistymi (UBO) są dwie osoby fizyczne – Marek Rewilak oraz Marzena Rewilak‑Paluszek, które pełnią jednocześnie funkcje zarządzające w spółce cywilnej. Struktura własnościowa jest przejrzysta i nie obejmuje podmiotów zależnych, beneficjentów korporacyjnych ani udziału Skarbu Państwa, co ogranicza ryzyko związane z ukrytymi beneficjentami. Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym monitorowania jest dwupodmiotowy charakter własności, który powinien być regularnie weryfikowany pod kątem zmian w danych osobowych i ewentualnych transakcji powiązanych z osobami trzecimi.