ZKLRC ŁUKASZ ŁUSIAK, JAROSŁAW ROLEK, BARTOSZ CHREŚCIAK, DANIL MATVIIEVSKYI SPÓŁKA CYWILNA jest podmiotem działającym w branży gastronomicznej (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne) z siedzibą w Polsce, posiadającym numer NIP 7773373468. Ze względu na formę prawną – spółkę cywilną – nie podlega ona wpisowi do rejestru ani ewidencji, co oznacza, że jej struktura nie jest publicznie rejestrowana w KRS.
Właścicielami spółki są cztery osoby fizyczne: Danil Matviievsky, Jarosław Rolek, Bartosz ChreściaK oraz Łukasz ŁusIak, które w dokumentacji zostały wskazane jako UBO (ultimate beneficial owners). Każda z nich pełni jednocześnie rolę wspólnika w spółce cywilnej, co oznacza, że posiada bezpośredni udział w jej działalności i zyskach. Nie wskazano dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązanych, a jedynymi beneficjentami są wymienieni wspólnicy.
Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta, ponieważ wszystkie udziały przypisane są konkretnym osobom fizycznym, a nie anonimowym podmiotom czy podmiotom państwowym. Niemniej jednak, ze względu na brak rejestracji w publicznych ewidencjach, konieczne jest dokładne zweryfikowanie tożsamości każdego UBO oraz potwierdzenie braku powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka, aby spełnić wymogi KYC i monitorować ewentualne zagrożenia związane z praniem pieniędzy.